VERTICALY S/A
NPJ/MF 25.399.294/0001-05
NIRE 42300058815
ATA Nº. 06
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
I. DATA, HORA E LOCAL: Aos 27º dias do mês de novembro de 2024, 08:30 horas, na Rua Paraguai, nº 90, bairro Reunidas, município de Caçador/SC sede da empresa Verticaly S/A, realizou- se a assembleia geral extraordinária.
II. PRESENÇAS: Presentes todos os acionistas, representando 100% (cem por cento) do capital social e votante, conforme assinatura no Livro de Presenças, motivo pelo qual considerou-se dispensadas as formalidades da convocação com fulcro no artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.504/1976. A assembleia geral extraordinária se reuniu com o intuito de deliberar sobre a Dação em Pagamento de dois imóveis da sociedade, na forma de seu Estatuto Social.
III. COMPOSIÇÃO DA MESA: A mesa de membros foi composta por: Presidente da mesa: Alair Boeira Burger, Diretora Executiva; Nádia Rusalen Moresco, secretária; demais membros da mesa: Diretor Presidente Moresco Edson.
IV. DELIBERAÇÃO: Dispensada a convocação e constituída a mesa, a presidente, utilizando-se da palavra, falou a respeito dos objetivos da Assembleia Geral Extraordinária, explicando que a Dação dos imóveis citados tem por objetivo a satisfação dos débitos das empresas Verticaly S/A, Rumobras Ltda, Rumoport Ltda e do diretor presidente/sócio Edson Moresco, existentes perante a Cooperativa de Crédito do Vale dos Pinhais - Sicoob Vale dos Pinhais (CNPJ 86.791.837/0001-11), CONTRATO DE DAÇÃO EM PAGAMENTO. Descrição dos bens objeto da deliberação: Terreno Rural Matricula 7.757, descrito como TERRENO RURAL COM AREA DE 374.900,00M², SITUADO EM PEDRA BRANCA, CONFRONTANDO POR UM LADO COM TERRAS DE AGUIAR BENDLIN E PELOS DEMAIS LADOS, COM TERRAS DA FIRMA POLLATTI LANDARIN LTDA; COM TERRAS DA FIRMA REMASA E COM TERRAS DA FIRMA TROMBINI. REGISTRADO SOB MATRÍCULA NO REGISTRO DE IMÓVEIS PORTO UNIÃO/PR Nº 7.757. PARA FINS DE DIREITO INTEGRAM A PRESENTE ALIENAÇÃO AS BENFEITORIAS QUE ESTÃO E/OU VIEREM A SER EDIFICADAS NO IMÓVEL ACIMA. SEM BENFEITORIAS. E Imóvel Urbano Matricula 27.279, descrito como TERRENO URBANO COM BENFEITORIAS COM AREA DE 583,30M², MATRÍCULA 27.279, CONSTITUIDO PELO LOTE Nº1, DA QUADRA A DO LOTEAMENTO MALESKE EM CAÇADOR, CONFRONTANDO: FRENTE COM A RUA GUILHERME MALESKE, COM 21,00 METROS; FUNDOS, COM OS LOTES Nºs 165 E 171 DO LOTEAMENTO PERRET, COM 21,00 METROS; LADO DIREITO COM LOTE Nº 02, COM 27,80 METROS; LADO ESQUERDO COM O LOTE Nº 06 COM 27,80 METROS. BENFEITORIAS: UMA CASA DE ALVENARIA COM ÁREA TOTAL DE 191,42 M², COM DOIS PAVIMENTOS E UMA EDÍCULA COM ÁREA DE 33,79M². PARA FINS DE DIREITO INTEGRAM A PRESENTE ALIENAÇÃO AS BENFEITORIAS QUE ESTÃO E/OU VIEREM A SER EDIFICADAS NO IMÓVEL ACIMA DURANTE A VIGÊNCIA DESTE INSTRUMENTO. Exposto que através dessa Dação, serão quitados os seguintes contratos: Cédula de Crédito Bancária (CCB) nº. 26313-4 – aditivada pelo instrumento n. 29251-0 –, Cédula de Crédito Bancária (CCB) nº. 9163948-6, Cédula de Crédito Bancária (CCB) nº. 27645-8, Adiantamento à Depositante vinculados a conta corrente nº 201.511-0, Cédula de Crédito Bancária (CCB) nº. 26381-9, Cédula de Crédito Bancária (CCB) nº. 29258-0, Adiantamento à Depositante vinculados a conta corrente nº 200.900-5, Adiantamento à Depositante vinculados a conta corrente nº 200.899-8, Cédula de Crédito Bancária (CCB) nº. 3181891-1, Limite de Cheque Especial e Adiantamento à Depositante vinculados a conta corrente nº 200.897-1, as quais totalizam nesta data o montante líquido, certo e exigível de R$3.565.000,00 (três milhões, quinhentos e sessenta e cinco mil reais).
V. ENCERRAMENTO: A Presidente declara que atendeu todos os requisitos para a realização desta assembleia geral e após a leitura do Contrato de Dação em Pagamento, nada mais havendo a ser tratado, a presidente da Assembleia solicitou a secretária que fizesse a leitura da ata, a qual foi aprovada por unanimidade dos acionistas presentes. Em seguida, agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a Assembleia Geral e eu Nádia Rusalen Moresco lavrei e assinei a presente ata, que será assinada pelo Presidente da Assembleia e demais presentes.
VI. ASSINATURAS: Seguem assinaturas: Nádia Rusalen Moresco Secretaria – Diretora Executiva Alair Boeira Burger, Diretor Presidente Edson Moresco.
Caçador/SC, de 27 de novembro de 2024
Nádia Rusalen Moresco
Secretaria/Socio
Alair Boeira Burger
Diretora Executiva
Edson Moresco
Diretor Presidente/Sócio
